合作金庫商業銀行第6屆第12次臨時董事會議重要決議事項

合作金庫商業銀行第6屆第12次臨時董事會議重要決議事項

時間:民國106522日(星期一)下午440

 

(一)為提升資本適足,拓展國內外業務,擬報請洽合作金庫金融控股股份有限公司辦理現金增資如說明,提請審議。(提案單位:業務發展部)

    決議:本行董事19人,扣除自行迴避5人、請假1人,經主席徵詢全體出席董事13人無異議照案通過,並依有關規定辦理

 

(以下為董事會代行股東會職權案件)

壹、  報告事項

(一) 本行105年度營業概況報告。(報告單位:業務發展部)。

決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,洽悉。

 

(二) 監察人對本行105年度決算查核報告。

決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,洽悉。

 

(三) 本行105年度員工酬勞,以扣除員工酬勞前稅前利益之5.303%(約8.4億元)辦理核發,報請公鑒。(報告單位:人力資源部)

決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,洽悉。

 

貳、  承認事項

    (一)本行105年度營業報告書、財務報告(含個體及合併),提請承認。(報告單位:會計部)

          決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,經主席徵詢全體出席董事無異議照案承認。

 

    (二)本行105年度決算盈餘分配案,提請承認。(報告單位:會計部)

          決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,經主席徵詢全體出席董事無異議照案承認。

參、  討論事項

    (一)擬訂定106531日為本行105年度決算盈餘分配之現金股利除息基準日,提請審議。(報告單位:會計部)

               決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

 

     (二)為提升資本適足,拓展國內外業務,擬報請洽合作金庫金融控股股份有限公司辦理現金增資如說明,提請審議。(報告單位:業務發展部)

            決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,本行董事19人,扣除自行迴避5人、請假1人,經主席徵詢全體出席董事13人無異議照案通過,並依有關規定辦理

 

(以上董事會代行股東會職權案件完畢)