合作金庫商業銀行第5屆第8次董事會議重要決議事項

合作金庫商業銀行第5屆第8次董事會議重要決議事項

時間:民國104427日(星期一)下午10

 

(一)檢陳本行104年第1季合併財務報告,報請公鑒。(提案單位:會計部)

      決議:洽悉。

 

(二)檢陳本行103年度決算盈餘分配案,提請審議。(提案單位:會計部)

       決議:1.經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

            2.送請監察人查核及提報股東會。

 

為深耕柬埔寨地區巿場以擴展本行經營版圖、開創獲利空間擬申請設立金邊分行下轄之市中心支行City Center Sub-Branch及暹粒支行Siem Reap Sub-Branch),提請審議。(提案單位:國外部)

     決議:經主席徵詢全體出席董事同意修正通過,並依有關規定辦理。

 

(本案為董事會代行股東會職權案件)

(四)擬請解除本行第5屆董事廖燦昌君及林士朗君競業禁止之限制,提請審議。(提案單位:董事會秘書部)

      (廖董事長燦昌及林董事士朗依公司法第209條為營業範圍內競業行為,內容說明詳如附件明細表,自行迴避。)

      (廖董事長燦昌自行迴避,由林常務董事兼總經理鴻琛代行主席職權。)

       決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,本行董事15人,扣除自行迴避2人,經主席徵詢全體出席董事13人無異議照案通過。