合作金庫商業銀行第5屆第19次臨時董事會議重要決議事項

合作金庫商業銀行第5屆第19次臨時董事會議重要決議事項

時間:民國104225日(星期三)下午40

 

(本案為董事會代行股東會職權案件)

(一)擬修正本行「公司章程」,提請審議。(提案單位:董事會秘書部)

      決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,經主席徵詢全體出席董事同意修正通過

 

(本案為董事會代行股東會職權案件)

(二)為拓展本行國內、外金融業務,並提升資本適足,擬規劃洽合作金庫金融控股股份有限公司辦理現金增資如說明,提請審議。(提案單位:業務發展部)

      決議:本案係由董事會代行股東會職權案件,本行董事15人,扣除自行迴避6人,經主席徵詢全體出席董事9人無異議照案通過,並依有關規定辦理